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Foz do Iguaçu / PR - A Polícia Federal prendeu nesta nesta sexta-feira (21/09), na cidade de Foz do Iguaçu / PR, o foragido internacional Assad Ahmad Barakat. O preso teve a prisão decretada pela justiça paraguaia em 31/08/2018, pelo crime de falsidade...

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Polícia Federal prende foragido internacional en Foz do Iguaçu

Publicado por: Editor
24/09/2018 08:47 AM
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Foz do Iguaçu / PR - A Polícia Federal prendeu nesta nesta sexta-feira (21/09), na cidade de Foz do Iguaçu / PR, o foragido internacional Assad Ahmad Barakat. O preso teve a prisão decretada pela justiça paraguaia em 31/08/2018, pelo crime de falsidade ideológica. Una prisão de Assad autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) em 19/09/2018.

 

De acuerdo con la Unidade de Informação Financeira (UIF) da Argentina, membros do Clã Barakat realizaram a compra prêmios no value de 10 milhões de dólares sem declarar os valores, em um cassino na cidade argentina de Iguazu, na região conhecida como Tríplice Fronteira . A manobra teria sido feita para lavar dinheiro da organização. O governo argentino congelou bens e valores do clã, que teria ligação com o Hezbollah.

 

En 2002, Assaad Barakat dio su prisa autorizada por el pelo STF, que pidió un pedido de extradición por la justicia paraguaya por envolvimiento en delitos relacionados con la apología del delito, evasión de divisas y falsificación de marcas de productos.

 

No hay otro, Assaad Barakat foi extraditado para oguagua, onde foi condenado a six anos de prisão pela Comissão de Delitos de Evasão de Impostos do Paraguai. Una sentencia por fundamentación en provisión de pericias del Ministério Público, que comprovou remessas ilegais de dinheiro para o exterior.

 

 
En 2006, se incluyó en la lista del Departamento de Tesoro de la UE sobre indivíduos y entidades que financian o Hezbolá na região da Tríplice Fronteira.
 
 
Em 2008, após sua libertação, Assaad Barakat continuou vivendo no Brasil y mantendo negócios no Paraguai, Argentina e Chile.
 
Fonte: PF

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